Workshop Manual de Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo

A ANECRA irá realizar no próximo dia 14 de maio um Workshop Online focado na correta utilização do Manual de Prevenção ao BCFT, que será entregue a todos os participantes.

Nos termos da lei (Artigo 7.º do Regulamento n.º 1191/2022), todas as entidades comerciais obrigadas ao BCFT devem dispor de um manual que contemple os procedimentos necessários ao cumprimento dos deveres preventivos, incluindo:

• Identificação e avaliação de riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
• Identificação nominal e funcional dos trabalhadores relevantes
• Procedimentos internos de controlo para mitigação de riscos
• Tratamento e conservação de dados pessoais
• Entre outros

O Manual deverá estar disponível em cada estabelecimento, designadamente:

• Para consulta dos trabalhadores relevantes
• Para consulta da ASAE, em caso de inspeção ou sempre que solicitado

Data: 14 de maio
Hora: 09h30
Formato: Online
Duração: 90 minutos

Valor da inscrição:
• Sócios: 150€
• Não Sócios: 185€
(Valores acrescidos de IVA)

Todos os participantes receberão um Certificado de Participação com chancela ANECRA Formação (Entidade Certificada DGERT).

No final do workshop, será entregue o Manual de Prevenção do BCFT, personalizado para cada empresa do setor automóvel.

Nota: Este workshop não substitui a formação obrigatória prevista na Lei n.º 83/2017, sendo, no entanto, complementar.

Para mais informações:
E-mail ou 213 929 030

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