Workshop Manual de Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo
Entrega do Manual
Tendo como base a criação de um Manual de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo (BCFT), resultado de uma Parceria entre a ANECRA e o Escritório de Advogados “Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados”, a ANECRA irá realizar no próximo dia 19 de Setembro um Workshop centrado na a correta utilização/manuseamento do Manual de Prevenção ao BCFT e entrega do mesmo.
Conforme a legislação em vigor, nos termos do artigo 7º do Regulamento nº 1191/2022., todas as Entidades Comerciais obrigadas ao cumprimento das regas do BCFT deverão ter na sua posse um Manual de BCFT, onde estão definidos por escrito todos os procedimentos a adotar com vista a dar cumprimento a cada um dos deveres preventivos, nomeadamente:
•Identificação e avaliação dos riscos concretos em matéria de BC/FT;
•Identificação nominal e funcional dos trabalhadores relevantes;
•Procedimentos internos de controlo para mitigação dos riscos identificados;
•Procedimentos de tratamento e conservação dos dados pessoais;
•Entre outros.
O Manual de Prevenção deverá estar permanentemente disponível, em cada estabelecimento:
•Para uso e consulta dos trabalhadores relevantes;
•Para consulta da ASAE no momento da inspeção;
(ou sempre que solicitado por esta autoridade setorial).
Este Workshop será realizado dia cinco de Julho pelas 09h30 e terá a duração de 90Min., em modo ONLINE.
O valor da inscrição é de 150,00€ para Sócios e de 185,00€ para Não Sócios, valores com Iva não incluído.
Certificado: Os Participantes terão no fim do workshop acesso a um Certificado de Participação com chancela ANECRA Formação (Entidade Formadora Certificada pela DGERT).
No final de cada Workshop será entregue aos participantes o respectivo Manual de Prevenção do BCFT, especialmente elaborado para o Sector Automóvel e de forma personalizada para cada uma das Empresas aderentes.
A Frequência no Workshop não obsta à realização da Formação em Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo que é obrigatória nos termos da Lei nº 83/2017, de 18 de Agosto.
A formação em Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo (obrigatória por lei) faz parte do Catálogo do Plano Formação da ANECRA, consultável em www.anecra.pt.
Para mais informações contactar por E-mail ou 213 929 030.
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Programa
Formação em Prevenção e Combate ao BCFT
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